Mudanças na Porto Seguro, a maior seguradora de carro do Brasil. O que apurei com algumas fontes é que Fabio Luchetti seguirá para o Conselho de Administração e Roberto Santos assumirá em breve a presidência. Mas oficialmente, por enquanto, só temos esse comunicado da assessoria de imprensa. “A Porto Seguro informa que Roberto Santos assume, a partir de 1 de julho, o cargo de vice-presidente executivo. Fabio Luchetti segue como presidente da companhia, à frente das questões estratégicas e institucionais”.
O que temos de oficial é uma ata da reunião do conselho realizada ontem, mas que não cita a troca de executivos, apenas a analise de aumento de capital da Porto e da Azul.
PORTO SEGURO S.A.
Companhia Aberta
CVM no 01665-9 CNPJ/MF no 02.149.205/0001-69 NIRE 35.3.0015166.6
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de junho de 2017
Aos 27 dias do mês de junho de 2017, às 15h30, na sede social, na Capital do Estado de São Paulo, à Alameda Barão de Piracicaba, no 618/634 – 11o andar, reuniu-se a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Porto Seguro S.A., infra-assinados, convocados conforme previsto no artigo 17, §1o do Estatuto Social.
Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Jayme Brasil Garfinkel, que convidou a mim, José Castro Araújo Rudge, para secretariá-lo, esclarecendo que a presente reunião tem por objeto deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
a) Apreciação da proposta de crédito de juros sobre o capital próprio relativo ao período de 1o de janeiro a 30 de junho de 2017;
b) Apreciação da proposta de aumento do capital social de sua controlada Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais mediante a capitalização dos créditos detidos pela Companhia contra referida controlada relativos a juros sobre o capital próprio; e
c) Apreciação da proposta de aumento do capital social de sua controlada Azul Companhia de Seguros Gerais mediante a capitalização dos créditos detidos pela Companhia contra referida controlada relativos a juros sobre o capital próprio.
Deliberações:
Após exame dos resultados apresentados e dos esclarecimentos prestados pelo Presidente do Conselho de Administração e Diretores da Companhia presentes, os membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas:
a) Aprovar, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a se realizar até 30 de abril de 2018, de acordo com a proposta da Diretoria da Companhia, o crédito dos juros sobre o capital próprio relativos ao período de 1o de janeiro de 2017 a 30 de junho de 2017, a serem imputados aos dividendos do exercício de 2017, desconsideradas as ações em tesouraria, no valor de R$ 243.080.000,00 (duzentos e quarenta e três milhões e oitenta mil reais),
correspondendo a R$ 0,75352584 para cada uma das 323.293.030 ações da Companhia, com retenção de imposto de renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento), exceto para os acionistas que comprovarem a sua condição de isentos ou imunes, resultando em juros sobre o capital próprio líquidos no montante de R$ 0,64049697 por ação.
O crédito ora aprovado será efetuado contabilmente em 30 de junho de 2017, sendo que a data de seu pagamento será fixada na Assembleia Geral Ordinária da Companhia a realizar-se até 30 de abril de 2018. Farão jus aos referidos juros sobre o capital próprio os acionistas registrados como tal em 30 de junho de 2017, sendo que a partir de 3 de julho de 2017, as ações da Companhia serão negociadas ex direito aos referidos juros sobre o capital próprio.
b) Aprovar a proposta da Diretoria para aumento do capital social de sua controlada Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais no montante de R$ 105.485.000,00 (cento e cinco milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil reais), mediante a capitalização dos créditos detidos pela Companhia contra referida controlada, relativos a juros sobre o capital próprio já provisionados.
c) Aprovar a proposta da Diretoria para aumento do capital social de sua controlada Azul Companhia de Seguros Gerais no montante de R$ 14.667.748,21 (quatorze milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, setecentos e quarenta e oito reais e vinte e um centavos), mediante a capitalização dos créditos detidos pela Companhia contra referida controlada, relativos a juros sobre o capital próprio já provisionados.
Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em livro próprio, em forma de sumário, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos presentes. São Paulo, 27 de junho de 2017. (ass.) Jayme Brasil Garfinkel – Presidente do Conselho; José Castro Araújo Rudge – Vice-Presidente do Conselho; Conselheiros: Bruno Campos Garfinkel; Fernando Kasinski Lottenberg e Marco Ambrogio Crespi Bonomi; Conselheiros Independentes: Lucia Fernandez Hauptmann; Pedro Luiz Cerize.
A presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio.
Jayme Brasil Garfinkel
Presidente do Conselho
